天牛新闻 国内 银川公安创新涉诈银行账户打防管控新模式

银川公安创新涉诈银行账户打防管控新模式

原标题:银川公安创新涉诈银行账户打防管控新模式

近年来,银川公安机关为打好“反电诈人民战争”,将“断卡”行动作为打击新型犯罪、维护国家安全稳定的重要举措,针对涉案银行卡问题,创新涉诈银行账户打防管控新模式。

银川市公安局联合银行部门,以反诈中心为依托,成立联合工作专班,开展双向交流培训5次,针对黑灰产违法犯罪线索进行专项研判,银川市公安局、人民银行先后交互研判线索200余万条。

银川市公安局、人民银行建立涉诈银行卡风险评估工作机制和工作联络群,严防涉诈重点人再次开卡洗钱,目前已拒绝异常开户247次;人民银行建立工作机制,通过筛查出涉诈风险账户推送属地联席办,属地联席办核查银行账户使用情况,出具《电信网络诈骗涉案账户责任认定处理单》,卡主本人签订《不参与电信网络诈骗承诺书》,并安装注册“国家反诈中心官方APP”,后依据具体情况确定是否恢复涉诈重点人银行账户使用。

我市公安机关还联合银行等部门,联合建立涉案资金、账户返还恢复等工作机制,对在银川市开户已被冻结的涉案账户,采取措施,停止相关账户服务,并仔细进行甄别,切实守住群众钱袋子,同时对涉案银行账户归属人依法依规采取惩戒、停止服务等措施,对非涉案账户及时恢复。截至目前已惩戒、停止服务账户337户、恢复账户89户。

根据犯罪特点的变化,银川公安牵头银行部门,开展风险预警防控优化完善,搭建实战平台,实现了账户风险“多维度、穿透式、全流程”管控。目前,银川市公安局根据线索成功打掉洗钱窝点1处,采取刑事强制措施10人;同时梳理出两家代办公司涉嫌违规,因涉及外省案件,已将两家代办公司负责人移交属地公安机关处理,并对银川市79个涉案对公账户59人次代办业务的问题进行逐一核查,及时堵塞漏洞。

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作者: admin

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